公司治理
薪資報酬委員會
一、成員
獨立董事 陳卓義(召集人)
獨立董事 曾俊弘
獨立董事 楊君博
二、薪資報酬委員會職能及年度運作情形
1.以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出
建議，以供其決策之參考。
2.薪資報酬委員會履行職權時應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董
事會討論：
一、定期檢討本規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬之
政策、制度、標準與結構，得於公司網站或年報中揭露績效評估標準之內容。
三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並參考績效評估標準所得之評估結果,
訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
3.薪資報酬委員會運作情形：(明細請點選)
112年召開3次會議
審計委員會
一、成員
獨立董事 陳卓義(召集人)
獨立董事 曾俊弘
獨立董事 楊君博
二、審計委員會職權及年度運作情形：
2.審計委員會年度審議工作重點為：
(1)訂定或修正內部控制制度。
(2)內部控制制度有效性之考核。
(3)訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證
之重大財務業務行為之處理程序。
(4)涉及董事自身利害關係之事項。
(5)重大之資產或衍生性商品交易。
(6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
(7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
(9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
(10) 年度財務報告。
(11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。
3.審計委員會年度運作情形：(明細請點選)
112年召開5次會議。
提名委員會
一、成員
獨立董事 陳卓義(召集人)
董事長 包仁志
獨立董事 曾俊弘
二、提名委員會成員之委任資格條件及職責：
112年召開2次會議
功能性委員會績效評估結果報告
為落實公司治理並提升本公司功能性委員會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」，每年至少執行一次內部評估。(明細請點選)
一、成員
獨立董事 陳卓義(召集人)
獨立董事 曾俊弘
獨立董事 楊君博
皆具商務、財務或公司業務所需之工作經驗與專長，可詳本官網董事會成員簡歷介紹。
二、薪資報酬委員會職能及年度運作情形
1.以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出
建議，以供其決策之參考。
2.薪資報酬委員會履行職權時應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董
事會討論：
一、定期檢討本規程並提出修正建議。
二、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標與薪資報酬之
政策、制度、標準與結構，得於公司網站或年報中揭露績效評估標準之內容。
三、定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並參考績效評估標準所得之評估結果,
訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
3.薪資報酬委員會運作情形：(明細請點選)
112年召開3次會議
審計委員會
一、成員
獨立董事 陳卓義(召集人)
獨立董事 曾俊弘
獨立董事 楊君博
皆具商務、財務或公司業務所需之工作經驗與專長，可詳本官網董事會成員簡歷介紹。
二、審計委員會職權及年度運作情形：
1.本公司於108年6月18日設立審計委員會，由3位獨立董事擔任委員，
以下列事項之監督為主要目的：
(1)公司財務報表之允當表達。
(2)簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
(3)公司內部控制之有效實施。
(4)公司遵循相關法令及規則。
(5)公司存在或潛在風險之管控。
以下列事項之監督為主要目的：
(1)公司財務報表之允當表達。
(2)簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
(3)公司內部控制之有效實施。
(4)公司遵循相關法令及規則。
(5)公司存在或潛在風險之管控。
2.審計委員會年度審議工作重點為：
(1)訂定或修正內部控制制度。
(2)內部控制制度有效性之考核。
(3)訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證
之重大財務業務行為之處理程序。
(4)涉及董事自身利害關係之事項。
(5)重大之資產或衍生性商品交易。
(6)重大之資金貸與、背書或提供保證。
(7)募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(8)簽證會計師之委任、解任或報酬。
(9) 財務、會計或內部稽核主管之任免。
(10) 年度財務報告。
(11) 其他公司或主管機關規定之重大事項。
3.審計委員會年度運作情形：(明細請點選)
112年召開5次會議。
提名委員會
一、成員
獨立董事 陳卓義(召集人)
董事長 包仁志
獨立董事 曾俊弘
皆具商務、財務或公司業務所需之工作經驗與專長，可詳本官網董事會成員簡歷介紹。
二、提名委員會成員之委任資格條件及職責：
本委員會由董事會推舉三名董事組成之，其中包括過半數獨立董事參與，其職責為：
(1)制定並檢討董事會成員及經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及經理人候選人。
(2)訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與經理人之繼任計畫。
(3)其他董事會決議由本委員會辦理之事項。
三、提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：(明細請點選)(1)制定並檢討董事會成員及經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及經理人候選人。
(2)訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與經理人之繼任計畫。
(3)其他董事會決議由本委員會辦理之事項。
112年召開2次會議
功能性委員會績效評估結果報告
為落實公司治理並提升本公司功能性委員會功能，依本公司「董事會績效評估辦法」，每年至少執行一次內部評估。(明細請點選)