1.董事會決議日期:107/03/09
2.股東會召開日期:107/06/15
3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)106年度營業報告。
 (2)106年度監察人查核報告書。
 (3)106年員工酬勞及董事、監察人酬勞分配案。
 (4)修正本公司「董事會議事辦法」部分條文案。
 (5)本公司健全營運計畫書辦理情形及執行成效。
 (6)本公司國內可轉換公司債執行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
 (1)106年度營業報告書及財務報表案。
 (2)106年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
 (1)修正「公司章程」部分條文案。
 (2)盈餘轉增資發行新股案。
 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:董事及監察人補選案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:107/04/17
11.停止過戶截止日期:107/06/15
12.其他應敘明事項:
 (1)受理股東提案權事項：
    依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
    得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司股
    東提案受理期間自107年4月10日起至107年4月19日16時止，
    受理處所為本公司財務處(地址：新北市土城區忠承路117號4樓)。
 (2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權。