1.董事會決議日期:106/03/13
2.股東會召開日期:106/06/05
3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號12樓(永寧科技園區A棟R樓)
4.召集事由一、報告事項:
 (1)105年度營業報告書。
 (2)105年度監察人查核報告書。
 (3)105年員工酬勞及董事、監察人酬勞分配案。
 (4)本公司健全營運計畫書辦理情形及執行成效。
 (5)國內第二次有擔保轉換公司債暨國內第三次無擔保轉換公司債辦理情形。
5.召集事由二、承認事項:
 (1)105年度營業報告書及財務報表案。
 (2)105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
 (1)修正本公司「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案。
 (2)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/07
11.停止過戶截止日期:106/06/05
12.其他應敘明事項:
 (1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案權事項:
    股東提案受理期間:106年3月31日起至106年4月11日止，受理處所為本公司財務處
    (地址:新北市土城區忠承路117號4樓)。
 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權。