1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:新北市土城區忠承路99號R樓(永寧科技園區A棟R樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)111年度營業報告書。
  (2)111年度審計委員會查核報告書。
  (3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
  (4)修正「董事會議事辦法」部分條文案。
  (5)111年私募普通股辦理情形。
  (6)庫藏股買回執行情形報告。
  (7)本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債執行情形。
6.召集事由二、承認事項:
  (1)111年度營業報告書及財務報表案。
  (2)111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
  擬辦理私募普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:
  (1)受理股東提案權事項：
     依公司法第172條之1規定，受理股東之書面提案，受理期間自
     112年4月7日起至112年4月17日16時止，受理處所為本公司
     財務處(地址：新北市土城區忠承路117號4樓)。
  (2)轉換公司債停止轉換期間：自112/04/18至112/06/16。