1.董事會決議日期:111/07/27
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):514,019,222
5.預定買回之期間:111/07/28~111/09/27
6.預定買回之數量(股):3,000,000
7.買回區間價格(元):12.00~24.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自櫃檯買賣市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.73
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：109/04/06 ~ 109/05/15 、預定買回股數(股)：4000000 、實際已
買回股數(股)：1136000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：28.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
為維護股東權益及兼顧市場機制不影響股價，本公司視股價波動及成交量狀況予以分批買
回，故未執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：擬執行買回本公司庫藏股並辦理註銷案，提請  討論。
說  明：
(ㄧ)本公司為穩定股價以維護公司信用及股東權益，依據證券交易法第二十八條之二第一項
第三款規定，擬買回本公司股份，以供辦理註銷股份之用途。
(二)本次買回庫藏股之相關事項如下：
(1)買回股份目的：維護公司信用及股東權益。
(2)買回股份種類：普通股。
(3)買回股份之總金額上限：新台幣514,019,222元
(4)預定買回之期間與數量：自111年7月28日至111年9月27日止，買回數量3,000,000股。
(5) 買回之區間價格：每股新台幣12元至24元間，惟當公司股價低於所定區間價格下限時，
授權董事長繼續執行買回股份。
(6) 買回方式：自櫃檯買賣市場買回。
(7) 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%): 3.73%
(8) 目前已持有本公司股份之累積股數: 0股
(9) 申報前三年內買回本公司股份之情形：109年4月6日至109年5月15日買回股數1,136,000
股，占預定買回股數4,000,000股之28%。
(10)已申報買回但未執行完畢之情形：為維護股東權益及兼顧市場機制不影響股價，本公司
視股價波動及成交量狀況予以分批買回，故未執行完畢。。
(三)委由台新綜合證券股份有限公司針對買回股份價格之合理性評估意見，請詳【附件
八】。
(四)依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」相關規定，已考慮公司財務狀況，由董事會出
具不影響公司資本維持之聲明書，請詳【附件九】。
(五)於相關法令許可範圍內，擬全權授權董事長及其指定之人辦理公告、申報及相關執行庫
藏股買回等事宜。
決  議：經全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
松上電子股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經111年7月27日第十五屆第二次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事
超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於櫃檯買賣市場買回本公司股份3,000,000
股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份3.73%，且買回股份所需金額上限僅占
本公司流動資產1.98%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意本聲明書之內容，
併此聲明。

松上電子股份有限公司
負責人：包仁志
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
松上公司所訂股份買回區間價格12元至24元，落於上述規定之買回區間價格上限及下限內，
經本承銷商核算其引用之依據尚無不符，松上公司所訂股份買回區間價格應屬合理。
18.其他證期局所規定之事項:
無