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公司治理


董事會
 
      一、成員 :
              包仁志 (董事長)
              陳添富
              承霈投資股份有限公司代表人 包承儒

              承霈投資股份有限公司代表人 徐仲榮
              獨立董事  陳卓義
              獨立董事  曾俊弘
              獨立董事  楊君博
              董事會成員簡歷(明細請點選)

   
二、董事會成員組成擬訂多元化方針及落實執行:
            
(一)董事會多元化方針
              1.本公司「公司治理實務守則」第19條規定本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東會負責,對公司治理制度之各項作業
                 與安排,應確保董事會依照法令、章程之規定或股東會決議行使職權。本公司之董事會結構,應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,
                 衡酌實務運作需要,決定七人以上適當董事席次。
              2.董事會成員組成應注重性別平等,並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

                  (1)營運判斷能力(2)會計及財務分析能力(3)經營管理能力(4)危機處理能力(5)產業知識(6)國際市場觀(7)領導能力(8)決策能力。
              3.本公司董事具備上櫃公司執行職務所必須營運判斷及經營管理之知識及經驗;董事徐仲榮為會計師,具有財務會計專長;獨立董事陳卓義曾任輔
                  祥實業(股)公司之總經理; 曾俊弘任蘇州華順標貼制品(有)公司之董事長,以上2位於105年6月選任,111年全面改選,擔任公司獨立董事3屆,
                  其他董事具商務、財務或公司業務所需之工作經驗,並具備政策衡量技能及素養。

                4.管理目標及落實情形:
                   (1)董事具備執行業務所必須知識並具備不同領域之專業。
                   (2)為提升董事會成員對法令及經濟環境之知識,111年邀請外部講師為董事針對資訊安全及企業併購法令提供進修課程。
                   (3)增加財務會計方面專長董事席次 ,111年全面改選,董事徐仲榮為會計師,具財務會計專長。

                   (4)為落實性別平等 ,朝設立1席女性董事。
         (二)董事會獨立性
               本公司第十五屆董事成員共7位,包含3位獨立董事,其中1位董事具員工身份,占全體董事席次14.28%。經獨立董事任職期間審查作業,均符合
               金融監督管理委員會對獨立董事之規範,董事間並無超過半數具配偶或二親等以內之親屬關係,符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3項及第 4
               項規定。
              
(明細請點選)

   三、董事會運作情形:(明細請點選)
              112年召開5次會議
 

     四、董事會績效評估結果報告
           為落實公司治理並提升本公司董事會功能,依本公司「董事會績效評估辦法」,次內部評估,另應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者
           團隊執行評估一次。
           內部評估結果報告:

            (明細請點選)
           外部評估結果報告:
            (明細請點選) 
  
      五、重要管理階層及董事會成員之接班規劃
              (一) 董事會成員之接班規劃 
                  1.本公司章程訂可設董事五至七人,採候選人提名制,前項名額中,獨立董事不得少於三人,公司目前董事共七名,其中三名為獨立董事,公
                     司於108年設置審計委員會,其中董事陳添富兼任公司總經理,董事經歷背景具備商務、財務會計或公司業務所須之管理專長,未來本公司
                     董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構執行。
                   2.本公司目前董事接班規劃方式有現任董事會推薦及股東推薦之董事人員。
                   3.
關於董事會成員之選任,目前集團有多位高階管理專才,故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部分,依法需
                     具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗,國內這部分專業人士之供給不虞匱乏,故獨立董事之接班本公司規劃可能來自業界。
                  4.為強化董事行使職權,每年安排進修課程,109年11月11日安排法律事務所的律師及會計師事務所講師安排公司法修正等課程,110年11月12
                     日安排董事如何監督公司做好企業管理及危機處理之進修課程
111年10月31日安排資訊安全及企業管理之董事進修課程,112年11月2日安排
                     股東會、經營權與股權策略之進修課程。
                     各董事進修情形: 請由此點選,連結至公開資訊觀測站,公司代碼"6156"即可查詢 

          ​(二) 重要管理階層之接班規劃 
                1.本公司在重要管理階層接班規劃的理念為,接班人須具備專業的工作能力及和公司的理念一致,目前公司經理級以上員工共計6位,為重要管
                   理階層,負責組織內相關業務,總經理陳添富及副總經理黃興利及副總經理賈魯強均具備管理專業知識及技能,財務長徐丸杏具備財務會計方
                   面及公司治理專長,且在公司有10年以上的服務年資。
               2.任職時完成部門工作說明書,並指定職務代理人,予以訓練培養,每年提供相關法令的宣導課程,安排公司法及投資布局經營策略方面課程給
                  予訓練培養,財務主管每年參加會計研究發展基金會開立持續進修課程,足以承擔未來接班責任,並於109年11月董事會任命徐丸杏財務長為
                  公司治理主管。此外,依發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況,希望培養多方面人才,以利人才之傳承。
 
 
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
 
 一. 獨立董事、監察人與會計師及內部稽核主管之溝通政策
      1.
獨立董事、監察人與會計師至少每年一次座談會,會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形向獨立董事及監察人報告,
          並針對有重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事項時隨時召集會議。
       2.獨立董事、監察人與內部稽核主管至少每年一次座談會,就本公司及子公司之內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常
          事項時隨時召集會議。
      3.本公司 108 年 6 月 18 日設置審計委員會, 取代監察人職權。


二. 歷次獨立董事、監察人與會計師之溝通情形(明細請點選)
三. 歷次獨立董事、監察人與內部稽核主管溝通情形(明細請點選)